Controllo valutario
Il controllo valutario è un controllo da parte della Banca sull’osservanza da residenti e non residenti degli atti della legislazione russa in materia di valuta, nonché degli atti degli organi di regolazione valutaria all’effettuazione di operazioni in valuta e di svolgimento dell’attività commerciale con l’estero.
Al controllo valutario sono soggette le seguenti operazioni:
- se il Cliente è residente
- trasferimenti eseguiti non in contanti ed entrate in valuta estera (ad esclusione degli affari di acquisto/vendita di valuta e le operazioni su contratti con la “ZAO Banca Intesa”)
- trasferimenti eseguiti non in contanti nella valuta della Federazione Russa a favore /
da non residenti
- se il Cliente non è residente
- trasferimenti eseguiti non in contanti nella valuta della Federazione Russa
- trasferimenti eseguiti non in contanti in valuta estera (ad esclusione dei clienti-persone fisiche)
La Banca Intesa, compiendo le funzioni d’agente del controllo valutario, presta ai clienti i seguenti servizi:
- consulenza in materia della legislazione valutaria
- assistenza in preparazione del certificato d’affare e di altri documenti del controllo valutario
- esecuzione del controllo valutario all’effettuazione dell’operazioni in valuta estera e in quella della Federazione Russa.
- Consulenza riguardo la modalità di effettuazione e di registrazione dell’operazioni in valuta con impiego di diverse forme di regolamento di conti: lettera di credito, incasso, bonifico bancario
Le questioni principali che richiedono il controllo nell’ambito di effettuazione dell’attività commerciale con l’estero:
- preparazione del certificato d’affare (passaporto d’affare)
- esecuzione delle operazioni, che sono soggette al controllo valutario nell’ambito del certificato d’affare, nonché quelle che non richiedono la presenza del certificato stesso
- elenco di documenti da presentare nella banca per effettuazione di operazioni del controllo valutario
- termine di presentazione dei documenti per effettuazione dell’operazioni che sono soggette al controllo valutario
- informazione la Banca su cambiamenti delle condizioni contrattuali, concordati nell’ambito dell’attività commerciale con l’estero
Informazione supplementare sul controllo valutario:
- Esempi di riempimento del certificato d’affare e modalità di preparazione del certificato d’affare stesso
- Documenti di regolamentazione esterni
- Elenco di documenti da presentare per effettuazione dell’operazioni in valuta nell’ambito del certificato d’affare preparato (dipende dal carattere d’operazione che viene eseguita).
- Termine di presentazione alla Banca di documenti confermanti nell’ambito dell’operazioni che sono soggette al controllo valutario.
- Multe per infrazione della Legislazione Valutaria russa e degli atti degli organi di regolazione valutaria.
Ovunque ti trovi in Russia, per qualsiasi informazione e assistenza e’ a tua disposizione il nostro Call Center, con funzionari che parlano anche italiano.
