Валютный контроль
Валютный контроль — это контроль со стороны Банка за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической деятельности.
Валютному контролю подлежат следующие операции:
- в случае, если Клиент — резидент:
- безналичные переводы и поступления в иностранной валюте (за исключением сделок по покупке / продаже валюты и операций по договорам с ЗАО «Банк Интеза»)
- безналичные переводы в валюте РФ в пользу / от нерезидентов
- в случае, если Клиент — нерезидент:
- безналичные переводы в валюте РФ
- безналичные переводы в иностранной валюте (за исключением клиентов-физических лиц)
Банк Интеза, выполняя функции агента валютного контроля, оказывает клиентам следующие услуги:
- консультирование в области валютного законодательства
- оказание помощи в составлении и оформлении паспортов сделок, иных документов валютного контроля
- осуществление валютного контроля при проведении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ
- консультирование по порядку проведения и учета валютных операций с использованием различных форм расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод
Основные вопросы, требующие контроля в рамках осуществления внешнеэкономической деятельности:
- оформление паспорта сделки
- проведение операций, подлежащих валютному контролю в рамках паспорта сделки, а так же по не паспортизируемым сделкам
- перечень документов, предоставляемых в банк для проведения операций по валютному контролю
- сроки предоставления документов для проведения операций, подлежащих валютному контролю
- информирование банка об изменении условий договоров, заключенных в рамках ВЭД
Преимущества Банка Интеза в сфере валютного контроля:
- Оформление документов валютного контроля, связанных с внешнеэкономическими сделками клиентов
- Предоставление информации, комментариев по запросам таможенных органов
- Передача любой документации, в т.ч. паспорта сделок, контрактов, инвойсов, таможенных деклараций, через систему дистанционного доступа (позволяет в режиме он-лайн отслеживать исполнение или получать сообщения от сотрудников Банка о состоянии дел)
- Предоставление бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности
- Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
- Быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России
- Конкурентная тарифная политика в части выполнения Банком Интеза функций агента валютного контроля
Дополнительная информация по валютному контролю:
- Образцы заполнения паспорта сделки и порядок оформление паспорта сделки
- Внешние регламентирующие документы
- Список документов, предоставляемых для проведения валютных операций в рамках оформленного паспорта сделки (зависит от характера совершаемых операций).
- Сроки представления в Банк подтверждающих документов в рамках операций, подлежащих валютному контролю.
- Штрафные санкции за нарушение Валютного Законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
