Валютный контроль
Валютный контроль — это комплекс мероприятий Банка для осуществления контроля за соблюдением требований валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций резидентами и нерезидентами.
Обращения клиентов по вопросам валютного контроля могут быть направлены через систему «Электронный Банк» через раздел «Произвольные документы в Банк» с темой письма «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» или по специально выделенной телефонной линии 8-800-200-67-07.
Внимание! Уважаемые клиенты! Информируем вас об изменениях в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности и порядка осуществления валютных операций:
Внимание! Банком не будет учтён период с 30.03.2020 по 30.09.2020 включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в связи с продлением Банком России ранее объявленных дополнительных мер по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля, введенных в связи с эпидемией коронавируса (пресс- релиз Банка России от 26 июня 2020 г.)
Подробнее...
Внимание! Сообщаем, что документы и информация, связанные с проведением валютных операций, представляются в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И (далее- Инструкция 181-И), с учетом нерабочих дней, на основании Указов Президента Российской Федерации (далее- Указы):
- от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней";
- от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Обращаем Ваше внимание, что документы и информация могут быть представлены в Банк и в период нерабочих дней в соответствии с Указами, так как Банк работает в обычном режиме.
Внимание! Сообщаем, что с 01 января 2020 г. вступают в силу изменения в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ:
- в части либерализации репатриации денежных средств при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами;
- в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ.
Подробнее...
Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 26.07.2019 Федеральным законом от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.
Подробнее...
Сообщаем, что с 20 ноября 2018 г. вступают в силу изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И, внесенные Указанием Банка России от 05.07.2018 г. № 4855-У, и просим ознакомиться с основными изменениями:
Изменения по ФЛ: Подробнее...
Изменения по ЮЛ: Подробнее...
В связи с изменениями просим ознакомиться и присоединиться к условиям Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (далее- Соглашение), разработанные АО «Банк Интеза» в целях соблюдения требований Инструкции № 181-И и определяющие порядок и условия взаимодействия Банка с Клиентами- Резидентами, начиная с 20.11.2018 г.
Приложение № 1 Соглашение с Резидентами - ЮЛ
Внимание! Сообщаем, что в связи с вступлением в силу c 01 января 2020 года изменений, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ, внесены изменения в п. 5.3 Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (добавлен подпункт 5.3.4).
Просим ознакомиться с измененной редакцией Соглашения (вступает в силу c 01 января 2020 года)
Приложение № 2 Соглашение с Резидентами - ФЛ
Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 30.07.2018 Федеральным законом от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 452-ФЗ) и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.
Подробнее...
Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 14.04.2018 Федеральным законом от 03.04.2018 г. № 64-ФЗ и с 14.05.2018 Федеральным Законом от 14.11.2017 № 325-ФЗ и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанными Федеральными Законами:
Подробнее...
С 01 марта 2018 вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция № 181-И).
Со дня вступления в силу Инструкции № 181-И утратила силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И.
Ознакомиться с основными изменениями, внесенными Инструкцией № 181-И, можно здесь
