Валютный контроль

Валютный контроль — это комплекс мероприятий Банка для осуществления контроля за соблюдением требований валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций резидентами и нерезидентами.

Обращения клиентов по вопросам валютного контроля могут быть направлены через систему «Электронный Банк» через раздел «Произвольные документы в Банк» с темой письма «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» или по специально выделенной телефонной линии 8-800-200-67-07.

Внимание! Уважаемые клиенты! Информируем вас об изменениях в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности и порядка осуществления валютных операций:

• в части либерализации репатриации денежных средств при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами; 
• в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ. 

Подробнее...

Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 26.07.2019 Федеральным законом от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.

Подробнее...

Сообщаем, что с 20 ноября 2018 г. вступают в силу изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И, внесенные Указанием Банка России от 05.07.2018 г. № 4855-У, и просим ознакомиться с основными изменениями:  

Изменения по ФЛ: Подробнее...

Изменения по ЮЛ: Подробнее... 
 
В связи с изменениями просим ознакомиться и присоединиться к условиям  Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (далее- Соглашение), разработанные АО «Банк Интеза»  в целях соблюдения требований Инструкции № 181-И и определяющие  порядок и условия взаимодействия Банка с Клиентами- Резидентами, начиная с 20.11.2018 г.

Приложение № 1 Соглашение с Резидентами - ЮЛ

Внимание!   Сообщаем, что в связи с вступлением в силу c 01 января 2020 года изменений, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ, внесены изменения в п. 5.3 Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (добавлен подпункт 5.3.4). 

Просим ознакомиться с измененной редакцией Соглашения (вступает в силу c 01 января 2020 года)

Приложение № 2 Соглашение с Резидентами - ФЛ

Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 30.07.2018  Федеральным законом  от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 452-ФЗ) и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.

Подробнее...

Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 14.04.2018  Федеральным законом от 03.04.2018 г. № 64-ФЗ и с 14.05.2018 Федеральным Законом от 14.11.2017 № 325-ФЗ и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанными Федеральными Законами:

Подробнее...

С 01 марта 2018 вступила в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее - Инструкция № 181-И). 

Со дня вступления в силу Инструкции № 181-И  утратила силу Инструкция Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

Ознакомиться с основными изменениями, внесенными Инструкцией № 181-И, можно здесь