Валютному контролю подлежат следующие операции:
- в случае, если Клиент — резидент:
- безналичные переводы и поступления в иностранной валюте (за исключением сделок по покупке / продаже валюты и операций по договорам с АО «Банк Интеза»)
- безналичные переводы в валюте РФ в пользу / от нерезидентов
- в случае, если Клиент — нерезидент:
- безналичные переводы в валюте РФ
Банк Интеза, выполняя функции агента валютного контроля, оказывает клиентам следующие услуги:
- консультирование в области валютного законодательства
- оказание помощи в составлении и оформлении документов валютного контроля
- осуществление валютного контроля при проведении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ
- консультирование по порядку проведения и учета валютных операций с использованием различных форм расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод.
- Дополнительная услуга «Будь в курсе» *
- получение смс-сообщения о приеме/отказе в проведении платежа
- получение смс-сообщения о приеме/отказе документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах и т.д.)
*для клиентов, заключивших соглашение на подключение электронного банка клиента.
Основные аспекты, требующие контроля со стороны Банка за деятельностью Резидентов при использовании ими:
- валютных ценностей в качестве платежа с другими Резидентами и Нерезидентами;
- валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа с Нерезидентами:
- постановка контракта на учет
- проведение операций, подлежащих валютному контролю
- перечень документов, предоставляемых в банк для проведения операций по валютному контролю
- сроки предоставления документов для проведения операций, подлежащих валютному контролю
- информирование банка об изменении условий договоров, заключенных в рамках ВЭД
Преимущества Банка Интеза в сфере валютного контроля:
- Оформление документов валютного контроля, связанных с внешнеэкономическими сделками клиентов
- Предоставление информации, комментариев по запросам таможенных органов
- Передача любой документации, в т.ч. контрактов, инвойсов, таможенных деклараций, справок о подтверждающих документах через систему дистанционного доступа (позволяет в режиме он-лайн отслеживать исполнение или получать сообщения от сотрудников Банка о состоянии дел)
- Предоставление бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности
- Подготовка и рассылка информационных писем, направленных на предотвращение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
- Быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России
- Конкурентная тарифная политика в части выполнения Банком Интеза функций агента валютного контроля
Дополнительная информация по валютному контролю:
- Порядок заполнения справки о подтверждающих документах
- Форма справки о подтверждающих документах
- Форма заявления для постановки контракта на учет
- Форма заявления для постановки кредитного договора на учет
- Форма заявления на внесение изменений в контракт/кредитный договор, поставленный на учет
- Форма заявления о снятии с учета контракта / кредитного договора
- Внешние регламентирующие документы
- Перечень кодов видов операций резидентов и нерезидентов
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И
- Сведения о валютных операциях
- Заявление о предоставлении документов валютного контроля
