RU IT EN

Электронный банк

Частным клиентам  
Бизнесу  

Позвоните нам

8 800 2008 008

Филиалы и отделения Банкоматы

Валютный контроль

Валютный контроль — это контроль со стороны Банка за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования при осуществлении валютных операций и ведении внешнеэкономической деятельности.

Обращения клиентов могут быть направлены через систему «Электронный Банк» через раздел «Произвольные документы в Банк» с темой письма «ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ» или по специально выделенной телефонной линии 8-800-200-67-07.

Внимание! Уважаемые клиенты! Информируем вас об изменениях в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности и порядка осуществления валютных операций:

Внимание!  Банком не будет учтён период с 30.03.2020 по 30.09.2020 включительно при исчислении сроков представления резидентами справок о подтверждающих документах, а также документов, связанных с проведением валютных операций, в связи с продлением Банком России ранее объявленных дополнительных мер по защите интересов граждан, поддержке кредитования экономики, временному смягчению ПОД/ФТ и валютного контроля, введенных в связи с эпидемией коронавируса (пресс- релиз Банка России от 26 июня 2020 г.) 

Подробнее...

Внимание!  Сообщаем, что документы и информация, связанные с проведением валютных операций, представляются в Банк в сроки, установленные Инструкцией Банка России от 16.08.2017 №181-И (далее- Инструкция 181-И), с учетом нерабочих дней, на основании Указов Президента Российской Федерации (далее- Указы):  
-  от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней"; 
-  от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
Обращаем Ваше внимание, что документы и информация могут быть представлены в Банк и в период нерабочих дней в соответствии с Указами, так как Банк  работает в обычном режиме.
Внимание!  Сообщаем, что с 01 января 2020 г. вступают в силу изменения в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ:
  • в части либерализации репатриации денежных средств при осуществлении внешнеторговых расчетов между резидентами и нерезидентами; 
  • в части либерализации ограничений на совершение валютных операций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами территории РФ. 

Подробнее...

Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 26.07.2019 Федеральным законом от 26.07.2019 № 246-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.

Подробнее...


Сообщаем, что с 20 ноября 2018 г. вступают в силу изменения в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И, внесенные Указанием Банка России от 05.07.2018 г. № 4855-У, и просим ознакомиться с основными изменениями:  

Изменения по ФЛ: Подробнее...

Изменения по ЮЛ: Подробнее... 
 
В связи с изменениями просим ознакомиться и присоединиться к условиям  Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (далее- Соглашение), разработанные АО «Банк Интеза»  в целях соблюдения требований Инструкции № 181-И и определяющие  порядок и условия взаимодействия Банка с Клиентами- Резидентами, начиная с 20.11.2018 г.

Приложение № 1 Соглашение с Резидентами - ЮЛ
Внимание!   Сообщаем, что в связи с вступлением в силу c 01 января 2020 года изменений, внесенных Федеральным законом от 02.08.2019 г. № 265-ФЗ, внесены изменения в п. 5.3 Соглашения о порядке и условиях взаимодействия клиентов с АО «Банк Интеза» при осуществлении банком функций агента валютного контроля (добавлен подпункт 5.3.4). 

Просим ознакомиться с измененной редакцией Соглашения (вступает в силу c 01 января 2020 года)

Приложение № 2 Соглашение с Резидентами - ФЛ

Информируем Вас о вступлении в силу изменений в Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г № 173-ФЗ, которые внесены с 30.07.2018  Федеральным законом  от 29.07.2018 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  (в редакции Федерального закона от 28.11.2018 № 452-ФЗ) и просим ознакомиться с основными изменениями, внесенными указанным Федеральным Законом.

Подробнее...

Уважаемые клиенты,

Информируем, что 01.03.2018 вступает в силу Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета отчетности и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» (далее – Инструкция № 181-И).

С момента вступления в силу Инструкции № 181-И действие Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» прекращается.

Ознакомиться с новыми требованиями валютного законодательства можно:

Валютному контролю подлежат следующие операции:

  1. в случае, если Клиент — резидент:
    • безналичные переводы и поступления в иностранной валюте (за исключением сделок по покупке / продаже валюты и операций по договорам с АО «Банк Интеза»)
    • безналичные переводы в валюте РФ в пользу / от нерезидентов
  2. в случае, если Клиент — нерезидент:
    • безналичные переводы в валюте РФ

Банк Интеза, выполняя функции агента валютного контроля, оказывает клиентам следующие услуги:

  • консультирование в области валютного законодательства
  • оказание помощи в составлении и оформлении документов валютного контроля
  • осуществление валютного контроля при проведении валютных операций в иностранной валюте и валюте РФ
  • консультирование по порядку проведения и учета валютных операций с использованием различных форм расчетов: аккредитивная, инкассовая, банковский перевод.
  • Дополнительная услуга «СМС-уведомления»*
    • получение смс-сообщения о приеме/отказе в проведении платежа
    • получение смс-сообщения о приеме/отказе документов валютного контроля (справки о подтверждающих документах и т.д.)

*для клиентов – пользователей Системы «Электронный Банк».

Основные аспекты, требующие контроля со стороны Банка за деятельностью Резидентов при использовании ими:
- валютных ценностей в качестве платежа с другими Резидентами и Нерезидентами;
- валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в качестве средства платежа с Нерезидентами:

  • постановка контракта на учет
  • проведение операций, подлежащих валютному контролю  
  • перечень документов, предоставляемых в банк для проведения операций по валютному контролю
  • сроки предоставления документов для проведения операций, подлежащих валютному контролю
  • информирование банка об изменении условий договоров, заключенных в рамках ВЭД

Преимущества Банка Интеза в сфере валютного контроля:

  • Оформление документов валютного контроля, связанных с внешнеэкономическими сделками клиентов
  • Предоставление информации, комментариев по запросам таможенных органов
  • Передача любой документации, в т.ч. контрактов, инвойсов, таможенных деклараций, справок о подтверждающих документах через систему дистанционного доступа (позволяет в режиме он-лайн отслеживать исполнение или получать сообщения от сотрудников Банка о состоянии дел)
  • Предоставление бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных сделок во внешнеэкономической деятельности
  • Подготовка и рассылка информационных писем, направленных на предотвращение нарушений валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования
  • Быстрота оформления документов валютного контроля в соответствии с нормативными актами Банка России
  • Конкурентная тарифная политика в части выполнения Банком Интеза функций агента валютного контроля

Дополнительная информация по валютному контролю:

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Генеральная лицензия ЦБ РФ №2216
от 06.05.2015
©2007—2020 АО «Банк Интеза»
Соглашение по использованию сайта